Annons:

Estland: Miljonbeslag i Danske Bank-härva

NordenBladet – Estnisk polis har beslagtagit två miljoner euro, motsvarande cirka 21 miljoner svenska kronor, från ett konto som tillhör en tidigare anställd vid penningtvättanklagade Danske Bank. Det skriver Berlingske med hänvisning till den estniska tidningen Eesti Ekspress.

Estlands åklagarmyndighet har bekräftat uppgiften om beslaget för Berlingske.

Den före detta medarbetaren ska ha slutat hos Danske Bank för flera år sedan.

Transaktioner på 200 miljarder euro

Penningtvättskandalen i Danske Banks filial i Estland under åren 2007–2015 omfattar misstänkta transaktioner på totalt 200 miljarder euro, enligt en utredning som banken låtit göra.

Estländska åklagarmyndigheten utreder enligt Danmarks Radio (DR) vid sidan av det aktuella fallet tolv andra personer för misstänkta brott med koppling till penningtvätt och mutbrott i Danske Bank.

Danske Bank och totalt nio anställda utreds även för misstänkta brott i samband med skandalen av dansk polis, rapporterar DR.


Tags assigned to this article:
Danske BankEstland

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2019 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory