Lagändringarna förtydligar tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

NordenBladet — Finansministeriet ber om utlåtanden om arbetsgruppens förslag.Finansministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om Finansinspektionen. Bakgrunden till förslaget består avde nationella ändringsbehovenbristerna i genomförandet av EU-lagstiftningende åtgärdsrekommendationer som aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) gett till Finland.Definitioner skulle underlätta tillämpningen av regleringenArbetsgruppen föreslår att det till penningtvättslagen fogas definitioner på kund, kundförhållande och tvivelaktiga transaktioner. Definitionerna förtydligar de begrepp som används i lagen och underlättar tillämpningen av penningtvättslagen.Nya skyldigheter säkerställer frysning av tillgångarArbetsgruppen föreslår ändringar i skyldigheterna i fråga om kundkontroll. Den rapporteringsskyldiga ska genom tillräckliga åtgärder se till att tillgångar som innehas av aktörer som avses i EU:s sanktionsförordning eller av aktörer som avses i centralkriminalpolisens frysningsbeslut fryses och att tillgångar inte överlåts till dessa aktörer. Arbetsgruppen föreslår dessutom ett undantag från kundkontroll, vilket skulle gälla verifiering av en allmän intressebevakares identitet och förvaring av uppgifter om intressebevakare. Det föreslås också ändringar i definitionen av personer i politiskt utsatt ställning och det skärpta förfarandet för kundkontroll som gäller dem.Virtuella kontroller möjligaDe myndigheter som övervakar efterlevnaden av penningtvättslagen samt advokatföreningen får i fortsättningen utföra virtuella kontroller av den rapporteringsskyldiges verksamhet, antingen helt eller delvis. Övervakaren ska få den anmälningsskyldiges handlingar och informationssystem för virtuell granskning.Remissbehandling inledsFinansministeriet sände förslagen på remiss fredagen den 27 augusti. Remisstiden går ut den 8 oktober. Ministeriet publicerar utlåtandena på projektportalen allteftersom de anländer. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen i december.

Källa: Valtioneuvosto.fi

---

---