NordenBladet â
18.10.2019 kl 08.30Centralkriminalpolisen
Centralkriminalpolisen har utrett en omfattande internationell bedrÀgeribrottshÀrva dÀr flera i Finland verksammma finansieringsbolag och ett internationellt kreditkortsbolag har vilseletts att bevilja lÄn och kreditkort till över 40 personer och till flera finska företag som bildats med ohederliga avsikter. De skador mÄlsÀgandena har orsakats uppgÄr i denna hÀrva till sammanlagt ca 725 000 euro.
Polisen misstÀnker att utlÀndska EU-medborgare har tagits till Finland och under sin vistelse hÀr har de registrerat sig pÄ magistraten och öppnat ett finskt bankkonto. De misstÀnks ha överlÀmnat sina finska personuppgifter och sina bankkonton att anvÀndas för kriminell verksamhet.
â GĂ€rningsmĂ€nnen har med de finska personuppgifterna ansökt om snabblĂ„n och kreditkort och bildat bolag som de lyckades registrera i Patent- och registerstyrelsens handelsregister med hjĂ€lp av förfalskade handlingar. Förfalskade löne- och arbetsintyg har ocksĂ„ tillverkats. Personerna kommer frĂ„n Sverige, Estland, Lettland och Danmark berĂ€ttar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Mikko Laaksonen frĂ„n Centralkriminalpolisen.
Polisen har under förundersökningen beslagtagit mÄnga kredit- och bankkort, bankhandlingar och ett stort antal datatekniska apparater, som anvÀnts för att begÄ de misstÀnkta brotten. NÀstan 20 000 euro i kontanter har beslagtagits.
Det har vid förundersökningen kommit fram att tillgÄngar som Ätkommits genom den misstÀnkta kriminella verksamheten huvudsakligen lyfts i automater och anvÀnts för uppköp pÄ nÀtet. Dessutom har pengar överförts till utlÀndska konton. Centralkriminalpolisen har i detta Àrende haft omfattande samarbete med myndigheter i andra lÀnder.
Brottsrubriceringarna Àr bland annat grova bedrÀgerier och grova dataintrÄng
I de datatekniska apparater som beslagtogs vid förundersökningen, har myndigheterna hittat spÄr av dataintrÄng mot olika finska sammanslutningar nÀtsidor. De misstÀnkta har i vissa fall frÄn nÀtsidorna lyckats ladda ner material som inte var allmÀnt tillgÀnglig pÄ annat sÀtt, till exempel medlemsuppgifter.
De misstÀnkta brotten begicks mellan slutet av Är 2016 och sommaren 2017. Under förundersökningen har polisen registerat 30 anmÀlningar om brott med rubriceringarna grovt bedrÀgeri, registeranteckningsbrott, grovt dataintrÄng, skattebedrÀgeri och förfalskning.
Polisen har de senaste Ären i samarbete med banker, magistraten och andra samarbetskretsar observerat ett fenomen dÀr det gjorts försök att i Finland rota verksamhetsmodeller motsvarande den ovan beskrivna. Polisens uppfattning Àr att förebyggande verksamhet över organisationsgrÀnser spelar en viktig roll för bekÀmpning och avslöjande av bedrÀglig verksamhet och identifiering av aktörerna.
â Att i efterhand utreda delar av omfattande fenomen Ă€r utmanande. Att frĂ„n andra lĂ€nder fĂ„ enskilda personer hit för att svara vid en finsk straffprocess Ă€r bĂ„de utmanande och dyrt och fallen leder ofta till att utredningen avbryts eller förundersökningen begrĂ€nsas om den misstĂ€nkte inte pĂ„trĂ€ffas i Finland, förklarar Mikko Laaksonen.
â DĂ„ fallen utreds som enskilda Ă€r skadorna rĂ€tt smĂ„, vilket ocksĂ„ Ă„terspeglas i rubriceringarna och anvĂ€ndbara utredningsmetoder, sĂ„som tvĂ„ngsmedel. DĂ„ sammanlĂ€nkningen av brott lyckas kan större brottshĂ€rvor avslöjas och utredas och dĂ„ Ă€r ocksĂ„ de tillgĂ€ngliga undersökningsmetoderna fler, men ocksĂ„ i dessa situationer ligger vi ofta flera steg efter brottslingen, fortsĂ€tter Laaksonen.
Denna hÀrva lÀmnas inom kort till Äklagaren för avgörande.
KĂ€lla: Poliisi.fi