En exceptionellt stor härva omfattande grå ekonomi lämnas till åtalsprövning – företag misstänks ha lämnat skatter och arbetspensionsavgifter för över 3 miljoner obetalda

NordenBladet —

10.06.2020 kl 12.33Centralkriminalpolisen
Centralkriminalpolisen har avslutat en exceptionellt omfattande utredning av ekonomisk brottslighet. I denna härva misstänks bland annat skattebedrägerier i stor skala inom byggbranschen i huvudstadsregionen. CKP informerade om utredningen första gången sommaren 2017 då polisen grep flera personer och gjorde husrannsakningar.
Brotten misstänks ha begåtts via nio olika företag åren 2014–2017. Företagens sammanräknade omsättning var under den misstänkta tiden för brottet ca 10 miljoner euro.
– Vi misstänker att företagen i sin byggverksamhet lämnade samtliga skatter och arbetspensionsavgifter obetalda. I företagens verksamhet misstänks också betydande betalning av svarta löner till anställda och även kvittohandel, alltså att grundlösa räkningar utfärdas till ett annat företag mot betalning, berättar undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Kai Käkelä vid Centralkriminalpolisen.
Under förundersökningen styrktes också misstanken att det var den ansvariga arbetsledaren som godkände och medverkade till valet av dessa företag som underleverantör för flera byggprojekt.
För samhället uppgår skadan i form av obetalda skatter sammanlagt till ca 2 miljoner euro, dessutom lämnades arbetspensionsavgifter för ca 1,1 miljoner euro obetalda.
– Förutom de förlorade skatterna, är det viktigt att minnas att grå ekonomi förvränger sund konkurens och på det sättet orsakar kännbar ekonomisk skada och inkomstbortfall för företagare som bedriver laglig verksamhet, säger Käkelä.
Det finns fem centrala misstänkta – brottsrubriceringarna är flera grova ekonomiska brott
Vid skattegranskningen och förundersökningen identifierades sammanlagt 120 arbetstagare, dessutom kan det finnas över 200 oidentifierade arbetstagare som utfört reparationsbyggande. Arbetstagarna var huvudsakligen finländare, men vid förundersökningen har också svartjobbande estländare och rumäner avslöjats.
– Under förundersökningen har ett hundratal personer förhörts och saken har lämnats till åklagaren för åtalsprövning för sammanlagt 26 misstänkta. Det finns fem centrala misstänkta och vi misstänker att de fungerade på samma sätt som organiserade kriminella grupper, berättar Käkelä.
Brottsrubriceringarna är bland annat grova skattebedrägerier, grova arbetspensionsförsäkringsbetalningsbedrägerier och grova bokföringsbrott. Vid utredningen av denna härva avslöjades också andra misstänkta ekonomiska brott, till exempel misstänkta grova penningtvättsbrott och mutbrott.
Under hela utredningen hade CKP samarbetat intensivt med Södra Finlands företagsbeskattningscentral. Polisinrättningen i Helsingfors har utrett grova utpressnings- och narkotikabrott åren 2017–2018, dessa brott har samband med samma härva.
Hela detta ärende kommer inom kort att lämnats till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

Källa: Poliisi.fi