Bedrägerihärva som började från Cannonball-julskinkor går till åtalsprövning

NordenBladet —

27.04.2020 kl 11.35Östra Nyland
Vid ekobrottsenheten i Östra Nylands polisinrättning har utretts en omfattande serie misstänkta bedrägeribrott. Brottsmisstankarna började på hösten 2017 och de hängde ihop med en utdelning av julskinkor, som föreningen Cannonball Finland ordnade i Helsingfors. Under förundersökningen blev det klart att julskinkorna inte blivit betalade och det finns skäl att misstänka att det inte fanns någon avsikt att återbetala skinkorna.En utredning om utdelningen av julskinkor påbörjades och under den avslöjades en betydligt mer omfattande helhet, som har hört ihop med olika beställningsbedrägerier. Beställningsbedrägerierna har gjorts genom att utnyttja ett flertal aktiebolags uppgifter. De olika beställningsbedrägerierna avslöjades i samband med gripande av brottsmisstänkta och beslagtagningar samt informationstekniska utredningar.– Bedrägerihelhetens omfattning började klarna då utredningen framskred. Det hade gjorts bedrägerier i sammanlagt fyra olika bolags och deras ansvarspersoners namn, berättar utredningsledare, direktör för ekobrottsenheten Mikko Kiiski vid polisinrättningen i Östra Nyland.Enligt förundersökningen fanns det skäl att misstänka att bolagens uppgifter använts olagligt i beställningar och att ansvarspersonerna i bolagen inte har varit medvetna om beställningarna. Likaså fanns det skäl att misstänka att det inte ens har varit som avsikt att återbetala de här beställningarna och de som är misstänkta för bedrägeribrotten har därmed haft som avsikt att skaffa olaga ekonomisk vinning.– Det finns skäl att misstänka att det i bedrägerisyfte hade skaffats bland annat fordon på avbetalningsavtal, olika slag av elektronik, livsmedel, leksaker, samt skaffats och öppnats olika kreditkort och andra avtal för företagskort, fortsätter Kiiski.
Den huvudmisstänkte, som enligt förundersökningen misstänks vara ansvarig för de olaga beställningarna, är en man född år 1990. Dessutom är två män, födda år 1974 och 1989 misstänkta för bedrägeri i samband med julskinkorna och fordonsanskaffningarna.
Sammanlagt fem misstänkta i brottsserien – brottsskadorna ungefär 170 000 euroI brottshelheten ingår sammanlagt 30 brottmål. Huvudbrottsbenämningarna är olika former av bedrägeri och registeranteckningsbrott. Under förundersökningen har sammanlagt ungefär tio personer misstänkts för de brott som utretts, men för en del av dem ledde inte brottsmisstankarna ända till åtalsprövning. Polisen använde under utredningen i stor utsträckning tvångsmedel för att utreda ärendet.Den misstänkta brottsskadans summa steg i bedrägerihelheten till ungefär 170 000 euro. En del av de misstänkta bedrägerierna fullbordades dock inte.Enligt förhandsundersökningen blev det inte klart att representanterna för organisationen Cannonball Finland skulle ha gjort alla beställningsbedrägerierna, men den möjligheten kunde inte heller uteslutas i förhandsundersökningen.– Formen av beställningsbedrägerier i fråga, där kriminella gärningsmän utnyttjar bolagsnamn samt den trovärdighet och pålitlighet de medför, är beklagligt vanliga bedrägeribrott. Det är skäl för bolag att fästa speciell uppmärksamhet på bedrägerier av den här typen.Förundersökningen har gjorts under åren 2017–2020. Den misstänka brottshelheten överlämnas härnäst till åtalsprövning.Direktören för ekobrottsenheten Mikko Kiiski listar upp följande saker, som det är skäl att företag beaktar då de skyddar sig för bedrägeribrott:

Mot brottslighet av det här slaget räcker ofta företagets egna riskhanteringsåtgärder alltså bland annat det att man sköter om dataskyddet och är medveten om olika risker. Det är också skäl att tidvis lyfta upp riskerna till diskussion på företagets interna möten
Det är skäl att reda ut den beställande partens uppgifter så noggrant som möjligt.
Det lönar sig alltid att ha en viss grad av skepticism och bondförnuft då man gör affärer med en okänd handelspartner. Det här betonas speciellt i samband med exceptionellt stora enskilda beställningar.
Det kan hända att de kriminella nu också utnyttjar undantagsförhållandena. Det är skäl att företag är medvetna om den här risken.

Källa: Poliisi.fi