Centralkriminalpolisen fick i fjol rekordmånga rapporter om penningtvätt
NordenBladet —
13.03.2020 kl 13.48Centralkriminalpolisen
Centralen för utredning av penningtvätt som finns vid Centralkriminalpolisen fick år 2019 sammanlagt 64 403 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner. Det är det högsta antalet i centralens historia. I fjol lämnades 25 000 rapporter, dvs 64 procent, fler än år 2018.
Förklaringen till fjolårets ökning är framför allt de rapporter som baserar sig på en viss gränssumma. I och med ändringen av penningtvättslagen år 2017 förpliktas betalningsförmedlarna och bland annat penningspelssammanslutningar att rapportera en tvivelaktig affärsverksamhet utgående från en riskbedömning och dessutom också då en viss summa överskrids. Utredningscentralen fick ca 82 procent fler rapporter baserade på tröskelvärdet än år 2018.
Flest rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner lämnades av dem som tillhandlahåller betalningsförmedlingstjänster, penninspelssammaslutningarna och bankerna. De personer som har samband med rapporterna om pennintvätt representerar 176 olika nationaliteter.
Enligt Utredningscentralens analys hänför sig de tvivelaktiga affärstransaktioner som ingår i rapporterna, förutom till misstänkta penningtvättsbrott ofta också till bedrägeribrott, bokföringsbrott, gäldenärsbrott och narkotikabrott.
Fjolåret var hektiskt för Utredningscentralen också på andra sätt. Sammanlagt 1 515 ärenden öppnades, också det fler än någonsin tidigare. Även de 73 förordnandena att avbryta en affärsverksamhet, dvs så kallade frysningsbeslut, var rekordartat högt. Med stöd av frysningar omhändertog myndigheterna nästan fem miljoner euro som vinning från brott.
De som tillhandahåller tjänster som hänför sig virtuella valutor har blivit rapporteringsskyldiga
Förmedlarna av virtuella valutor blev rapporteringsskyldiga i december 2019 och Centralen fick under december 61 rapporter från dem. I år beräknades mängden stiga avsevärt å ena sidan med anledning av risken för penningtvätt som är förknippad med virtuella valutor och å andra sidan i och med att anmälningsmekanismen utvecklas och etableras.
I rapporterna om pennintvätt har de virtuella valutorna hänfört sig till näthandeln med narkotika, nät- och kärleksbedrägerier och misstänkta internationella investeringsbedrägerier.
Finansiering av terrorism utreds
Centralen för utredning av penningtvätt sköter också uppdrag som hänför sig till förhindrande av finansiering av terrorism.
År 2019 fick centralen 101 rapporter där det fanns tecken på finansiering av terrorism. Utgående från anmälningarna utreddes 90 fall. Centralen kartlade dessutom finansiering av utländska krigare.
Källa: Poliisi.fi
