Omfattande fastighetsinvesteringsbedrägeri till åtalsprövning

NordenBladet — Polisen i Österbotten har sedan hösten 2019 utrett ett omfattande ekonomiskt brottmål, där åtta personer misstänks för bland annat grovt bedrägeri, grov oredlighet som gäldenär och grovt bokföringsbrott.

-Under den exceptionellt omfattande förundersökningen framkom det att tusentals personer hade investerat sina pengar i fastighetsfonder som tillhörde en koncern vid namn Icon. Bolaget har haft fastighetsprojekt på flera orter i Finland och verksamheten sträcker sig även till Estland, berättar förundersökningsledare Teuvo Nissilä från polisinrättningen i Österbotten. -Förundersökningen visade att de misstänkta som varit verksamma inom koncernen har orsakat en ekonomisk skada på totalt cirka 9,5 miljoner euro och det finns nästan 300 målsägande i fallet, fortsätter Nissilä.
Omfattningen av förundersökningen framgår av antalet sidor i utredningsmaterialet, cirka 15 500, och helheten har utretts i nästan fem år. Ett nära samarbete med åklagare och andra myndigheter har bedrivits från början. -Denna förundersökning har varit den mest utmanande under min yrkeskarriär, säger Nissilä. Den komplexa överföringen av stora penningflöden inom koncernen och det enorma antalet investerare har krävt en extremt god helhetssyn och samarbetsförmåga av utredarna.
Förundersökningen är nu avslutad och har överlämnats till åklagaren.  ]]>

Källa: Poliisi.fi